|
董事會致力管理風險及維持適當有效之內部監控制度，以保障股東投資及本集團資產。
本公司已設立程序，避免資產在未經授權情況下遭使用或處置；保存妥善會計記錄；保證進行業務或刊發時使用之財務資料真實可靠；以及確保符合有關法例及規例。
內部監控制度為合理（而非絕對）保證無重大錯誤陳述或遺漏而設，旨在管理而非杜絕營運制度之缺失風險，以達致本集團目標。
監控程序
董事會為有效實行內部監控而設立之主要程序如下：
| (a) |
設有每月全面管理匯報機制，向管理層提供財務和營運表現指標及可作申報和披露用途之相關財務資料； |
| (b) |
管理架構權責清晰，匯報途徑清楚界定。各級授權均妥為記錄及發佈； |
| (c) |
設有系統及程序以辨別、量度、管理及控制所有可能影響本集團之風險；及 |
| (d) |
內部審核職能監察本集團內部監控架構之效能。內部監控職能之工作主要為運用風險評估方法釐定本集團所承受最大風險範疇，並定期向審核委員會提交獨立報告。 |
董事會透過審核委員會每季檢討本集團內部監控制度之效能，包括財務、營運、合規監控以及風險管理程序。董事會得悉審核委員會之檢討結果後，確信本集團於本年度已完全遵守守則所載有關內部監控之守則條文。
|
