董事會轄下之委員會

董事會轄下設有委員會,包括執行委員會、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險委員會,以監督本集團事務之各個範疇。

   
(1) 執行委員會
 

本公司於一九九九年九月二十一日成立執行委員會,由全體執行董事組成。董事會已將批准有關本集團日常營運、管理及商業事務之事宜以及批准本公司若干企業行動之權力授予執行委員會。

   
(2) 審核委員會
 

本公司於一九九八年八月四日成立審核委員會,主席為獨立非執行董事何君達先生,其他二名成員為孫德釗先生黃山先生,全體審核委員會成員為獨立非執行董事。

審核委員會每年至少舉行兩次會議並於有需要時另行召開會議。

下載本公司之審核委員會的 職權範圍

   
(3) 薪酬委員會
 

本公司於二零零五年三月十日成立薪酬委員會,主席為獨立非執行董事孫德釗先生,其他四名成員為黃建業先生黃靜怡女士何君達先生黃山先生,大部分薪酬委員會成員為獨立非執行董事。

薪酬委員會每年至少舉行一次會議並於有 需要時另行召開會議。

下載本公司之薪酬委員會的 職權範圍

   
(4) 提名委員會
 

本公司於二零零五年三月十日成立提名委員會,主席為獨立非執行董事何君達先生,其他四名成員為黃建業先生黃靜怡女士孫德釗先生黃山先生,大部分提名委員會成員為獨立非執行董事。

提名委員會每年至少舉行一次會議並於有需要時另行召開會議。

下載本公司之提名委員會的 職權範圍

   
(5) 風險委員會
 

本公司於二零一六年一月一日成立風險委員會,主席為黃子華先生,其他三名成員為首席法律顧問、首席財務官及內部審計部主管。

風險委員會每年至少舉行兩次會議及於有需要時另行召開會議。

下載本公司之風險委員會的 職權範圍 (只有英文版)

   

 

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